IGJ INSTRUCTIVOS HTML - ¿CÓMO COMPLETAR LA DECLARACIÓN SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL? (RESOLUCIÓN GENERAL IGJ N° 16/2012)
1. Ingresar en la página “Declaraciones Juradas y Notariales” del sitio Web de IGJ (http:// www. jus. gov. ar/ igj).
2. Seleccionar DDJJ sobre Personas Expuestas Políticamente. Desde la opción En línea de este apartado, acceder al aplicativo correspondiente.
3. El sistema mostrará los términos de la resolución que establece la categorización de personas expuestas políticamente. El usuario deberá manifestar haber leído la norma, tildando el recuadro correspondiente. Luego debe presionar el botón Continuar.
4. El sistema solicitará al usuario que determine si se trata de una entidad previamente constituida o, en su defecto, si está en formación, haciendo click sobre el círculo que corresponda.
4.1 Si se trata de una entidad no constituida, deberá introducir su denominación completa y tipo societario, éste último, seleccionándolo desde el menú desplegable. Luego deberá presionar Continuar.
4.2 Si se trata de una entidad previamente constituida, deberá ingresar el número correlativo correspondiente y seleccionar el tipo de entidad de un listado desplegable. A continuación se deberá ingresar el código de seguridad que solicitará el sistema. Si tiene dificultades para descifrarlo, presione el botón para cambiarlo. Luego de ingresar el código, presione el botón Buscar.
5. A continuación se deberán ingresar los datos relativos al Representante Legal: nombre, apellido, tipo y número de documento, tipo y número de identificación fiscal (ingresar solo números). Una vez ingresados los datos, presione el botón Continuar.
6. Seguidamente, el sistema preguntará si la persona interesada es una Persona Expuesta Políticamente. Si lo es, directamente o por los vínculos mencionados en el inc. b) o i) del art. 1° de la Resolución UIF N° 11/2011, deberá seleccionar “SI”. En ese caso, además, deberá indicar si se encuentra incluido en los incisos b) o i), tildando en la opción correspondiente en el último renglón del recuadro, o bien seleccionar “No incluido” en caso de ser directamente una persona expuesta políticamente, comprendida en otro inciso del art 1° de la resolución mencionada.
6.1 Si se seleccionó “NO”, el sistema habilitará un recuadro titulado “Datos de la persona no expuesta políticamente”, donde se deberá completar: nombre, apellido, tipo y nro. de documento, cargo, domicilio, tipo (CUIT/CUIL/CDI) y número de identificación fiscal (ingresar solo números). En caso de no poseer, deberá tildar la opción “No poseo” (solo para extranjeros que no poseen esta identificación).
6.2 Si se seleccionó “SI” y está incluido en el inc. b) o i), es decir que tiene un vínculo con una PEP, se habilitará un recuadro donde se deberán cargar los datos del interesado: nombre, apellido, tipo y nro. de documento, cargo, domicilio, tipo y número de identificación fiscal (ingresar solo números) así como la relación que tiene con la persona expuesta políticamente.
6.2.1 A continuación, deberá brindar los datos de la persona expuesta políticamente: nombre, apellido, tipo y nro. de documento, inciso de la Resolución 11/2011 en la que está incluido, tipo y número de identificación fiscal (ingresar solo números).
6.3 En caso de ser una persona expuesta políticamente, no incluida en los inc. b) o i), se habilitará un recuadro titulado “Datos de la Persona Expuesta Políticamente”, donde se deberá completar la siguiente información: nombre, apellido, tipo y número de documento, inciso de la Resolución 11/2011 en la que está incluido, cargo, domicilio, tipo y número de identificación fiscal (ingresar solo números).
7. A continuación se deberá ingresar el código de seguridad que solicitará el sistema. Si tiene dificultades para descifrarlo, presione el botón para cambiarlo.
Para finalizar deberá presionar el botón Confirmar.
8. Una vez completados los datos requeridos, deberá imprimir el archivo PDF generado, presionando el botón Descargar. La hoja contendrá en la parte inferior, un código de barras único que opera como comprobante del envío de la información a la IGJ.
9. Esta declaración firmada por el representante legal interviniente deberá presentarse en soporte papel para realizar los trámites previstos en el art. 2° de la Resolución General IGJ N°
16/2012.